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Rep. Dom. 10 de Julio 04:35 P.M.- Miguel E. Valerio Jimini\u00e1n, abogado penalista y socio fundador de la firma Valerio Jimini\u00e1n Roa, sostuvo que el Derecho Penal no puede ser un freno al Mercado de Valores, sin embargo, entiende que la transparencia, la igualdad y la fiabilidad son un l\u00edmite esencial del mercado de valores que se da en el cumplimiento de sus principios.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El reconocido abogado sostuvo en cuanto al Velo Corporativo, que la Ley de Sociedades Comerciales es un punto esencial para determinar el problema de imputaci\u00f3n, diferencias entre empresas culpables y empresas fachadas; en esa misma l\u00ednea, explic\u00f3 que el mercado en Rep\u00fablica Dominicana est\u00e1 en un proceso de crecimiento por lo que \u00abestamos tambi\u00e9n en per\u00edodo de lograr una regulaci\u00f3n adecuada\u00bb.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El experto extern\u00f3 sus conocimientos durante la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, a\u00f1adiendo que \u00abel r\u00e9gimen regulatorio con muchas influencias de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional), es un sistema dual de sanciones administrativas-penales\u00bb.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Tambi\u00e9n habl\u00f3 sobre la base legal del lavado de activos, y su ley 19-2000 sobre Mercado de Valores, as\u00ed como de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas, Sustancias Controladas y otras infracciones graves.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Valerio Jimin\u00e1n declar\u00f3 que la resoluci\u00f3n CNV-2006-06-MV es una norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevenci\u00f3n, control y fiscalizaci\u00f3n de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores dominicano; refiri\u00f3 asimismo que dicha la resoluci\u00f3n regula la prevenci\u00f3n y control de lavado de activos y financiamiento de valores.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El experto, en cuanto al Lavado de Activos en el Mercado de Valores, expres\u00f3 que en enero del a\u00f1o 2011, la Superintendencia de Valores dict\u00f3 la resoluci\u00f3n R-CNV-2012-01-MV, y que en la misma, se establecen programas de cumplimiento para los sujetos obligados en el Mercado Burs\u00e1til y la necesidad de debidas diligencias para transacciones en dichos mercados. La resoluci\u00f3n, en palabras de Valerio, permite una amplia libertad de organizaci\u00f3n a los intermediarios burs\u00e1tiles, es decir, la autorganizaci\u00f3n de los mismos.<\/span><\/p>\n<\/p>\n En ese sentido, entiende que el buen funcionamiento del Mercado de Valores, garantiza igualdad entre sus inversionistas, as\u00ed como la transparencia y credibilidad. Expres\u00f3 que el dinero \u00absucio\u00bb contamina el mercado de valores con lo que se comete una infracci\u00f3n adicional a la del Lavado de Activos. En tanto, puntualiz\u00f3 que en nuestro sistema de imputaci\u00f3n, existe la responsabilidad en estructuras organizadas, as\u00ed como la imputaci\u00f3n objetiva y subjetiva.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Valerio Jimini\u00e1n declar\u00f3 como parte de la imputaci\u00f3n objetiva, la libertad de organizaci\u00f3n, responsabilidad por las consecuencias, auto organizaci\u00f3n, sistemas autorreferenciales, comit\u00e9 de cumplimiento, oficial de cumplimiento, as\u00ed como la creaci\u00f3n de mecanismos de prevenci\u00f3n internos.<\/span><\/p>\n Entre los riegos permitidos, menciono programas de cumplimento, conocimiento del cliente, debida diligencia, procesamiento para transacciones sospechosas y matriz de riesgos.(HG)<\/span>.<\/p>\n Rep. Dom. 10 de Julio 04:35 P.M.- Miguel E. Valerio Jimini\u00e1n, abogado penalista y socio fundador de la firma Valerio Jimini\u00e1n Roa, sostuvo que el Derecho Penal no puede ser un freno al Mercado de Valores, sin embargo, entiende que la transparencia, la igualdad y la fiabilidad son un l\u00edmite esencial del mercado de valores […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-112966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/112966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=112966"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/112966\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=112966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=112966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=112966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2012-07-10 20:34:03 <\/h6>\n
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