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Rep. Dom. 13 de Octubre 02:10 P.M.-Expertos en prevenci\u00f3n de lavado de activos adviertieron sobre la importancia de reducir esa pr\u00e1ctica ilegal, durante seminarios impartidos a gerentes y encargados de sucursales de las agencias de cambio Caribe Express y La Nacional. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Al disertar en los seminarios, celebrados en Santo Domingo y Santiago, el director de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Cr\u00edmenes Financieros de la Superintendencia de Bancos, Heyromi Castro Milan\u00e9s, y la oficial de cumplimiento de las agencias de cambios Caribe Express y de La Nacional, Raquel Olivo, detallaron los procedimientos normativos y legales a seguir para prevenir el lavado de activos.<\/span><\/p>\n<\/p>\n La licenciada Olivo record\u00f3 a los participantes que la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos castiga este delito con hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, y que se debe realizar un informe de cualquier transacci\u00f3n por encima de los US$10,000 o su equivalente en moneda nacional.<\/span><\/p>\n<\/p>\n De su lado, Heyromi Castro trat\u00f3 el tema: Ense\u00f1anzas y Casos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Internacional, en el cual puntualiz\u00f3 que el dinero obtenido de forma ilegal es utilizado para patrocinar el terrorismo. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Al ofrecer la bienvenida a los asistentes, el gerente general de Caribe Express y La Nacional, Carlos Valenzuela, indic\u00f3 que estas empresas desarrollan estos programas de prevenci\u00f3n del lavado de activos enfocadas en el afianzamiento de valores como la \u00e9tica y el profesionalismo en la gestion ambas empresas.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Invit\u00f3 a los ejecutivos de Caribe Express y La Nacional a aprovechar al m\u00e1ximo estas capacitaciones, y de esta manera continuar siendo l\u00edderes y referentes del mercado de envi\u00f3 de dinero y canje de divisas de manera personalizada desde Estados Unidos, Espa\u00f1a y otras naciones de Europa, con 98 oficinas diseminadas en puntos estrat\u00e9gicos del territorio nacional.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Al final de la actividad, los empleados de Agente de Cambio la Nacional y Caribe Express recibieron certificados por su participacion en tan importante seminario.(HG<\/span>). <\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n Rep. Dom. 13 de Octubre 02:10 P.M.-Expertos en prevenci\u00f3n de lavado de activos adviertieron sobre la importancia de reducir esa pr\u00e1ctica ilegal, durante seminarios impartidos a gerentes y encargados de sucursales de las agencias de cambio Caribe Express y La Nacional. Al disertar en los seminarios, celebrados en Santo Domingo y Santiago, el director de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-111831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=111831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/111831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=111831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=111831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=111831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2012-10-13 18:07:20 <\/h6>\n
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