Las autoridades monetarias pusieron nuevamente en funcionamiento la limitaci\u00f3n de uso de efectivo respecto a la capitalizaci\u00f3n de empresas establecido en el Inciso F del art\u00edculo 64 de la Ley de Lavado.<\/p>\n<\/p>\n
El economista y experto en prevenci\u00f3n de lavado de activos Roberto Mella Cohn manifest\u00f3 que el martes 19 de Junio del 2018, se puso nuevamente en ejecuci\u00f3n el Inciso F del art\u00edculo 64 de la Ley 155-17.<\/p>\n<\/p>\n
Este inciso regula la trasmisi\u00f3n de propiedad o constituci\u00f3n de acciones o partes sociales en efectivo por un umbral de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250.000.00), el cual se encontraba en suspensi\u00f3n hasta la emisi\u00f3n de los instructivos correspondientes por parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.<\/p>\n<\/p>\n
La Ley 155-17, estableci\u00f3 en su art\u00edculo 64 una prohibici\u00f3n a toda persona f\u00edsica o moral, de liquidar o pagar, as\u00ed como aceptar la liquidaci\u00f3n o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, seg\u00fan un umbral de RD$ 250,000.00 para la Transmisi\u00f3n de propiedad o constituci\u00f3n de acciones o partes sociales.<\/p>\n<\/p>\n
Sin embargo, esta disposici\u00f3n fu\u00e9 suspendida por el decreto 408-17 que establece el reglamento de aplicaci\u00f3n de la respectiva ley, indicando en el p\u00e1rrafo II del art\u00edculo 33, que las limitaciones a las liquidaciones o pagos previstas en los literales del art\u00edculo 64 de la Ley 155-17 entrar\u00edan en vigencia con la emisi\u00f3n de los instructivos correspondientes.<\/p>\n<\/p>\n
El experto Roberto Mella Cohn dijo que dando cumplimiento a las disposiciones del p\u00e1rrafo I del art\u00edculo 33 del decreto 408-17, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 147-2018 de fecha 19 de junio del 2018, que pone en vigencia el instructivo sobre exigibilidad de constancia fehaciente de pagos por los registradores mercantiles.<\/p>\n<\/p>\n
Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que este instructivo aplica exclusivamente para los registros de actas de toda sociedad comercial, a\u00fan las accidentales, las sociedades de participaci\u00f3n,<\/p>\n<\/p>\n
los consorcios, los joint ventures y empresas individuales de responsabilidad limitada, en relaci\u00f3n con la suscripci\u00f3n o transferencias de acciones o cuotas sociales y aumento de capital por aportes en numerario que superen el umbral de los RD$250,000.00 pesos establecidos en la Ley 155-17.<\/p>\n<\/p>\n
En cumplimiento al instructivo 147-2018, cuando las actividades se\u00f1aladas precedentemente superen el umbral establecido, deber\u00e1n ser sustentados por los medios de pagos anexados a la solicitud.<\/p>\n<\/p>\n
Entre ellos figuran copia fotost\u00e1tica de cheque emitido, copia fotost\u00e1tica de transferencia nacional o internacional, copia de recibo de dep\u00f3sito realizado por ventanilla a cuenta bancaria del vendedor, Boucher, extracto o comprobante de tarjeta de cr\u00e9dito o d\u00e9bito con la cual se realiz\u00f3 el pago o la liquidaci\u00f3n, certificaci\u00f3n emitida por una entidad del mercado financiero nacional o internacional, y otros instrumentos financieros que constituyen medios de pagos distintos al efectivo.<\/p>\n<\/p>\n
Mella Cohn resalt\u00f3 que \u00abla labor de los registradores es exclusivamente de exigir el pago fehaciente cuando sobrepase el umbral establecido para las transacciones realizadas posteriores al 16 de noviembre del 2017, no de hacer debida diligencia o de comprobar la procedencia de los fondos que es una labor de los sujetos obligados, tal cual podr\u00eda ser el abogado que act\u00faa en esa transacci\u00f3n si realiza una de las activididades tipificadas por ley como lo es la constituci\u00f3n de empresas o el notario que notariza el acta.<\/p>\n<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ahora faltan los instructivos que ponen en ejecuci\u00f3n los dem\u00e1s literales del art\u00edculo 64 de la Ley 155-17. En esos otros l\u00edmites de efectivo existir\u00e1, adem\u00e1s del sujeto obligado, una autoridad competente o registrador natural que revisar\u00e1 el cumplimiento, tales como Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria para la compra y venta de viviendas y la DGII para la venta de veh\u00edculos de motor nuevos y usados, que tendr\u00e1n que realizar un instructivo como el emitido por el referido Ministerio\u00bb.<\/p>\n
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